Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasieńcu informują, że Zebranie Przedstawicieli  odbędzie się 28.06.2018 r. (czwartek) o godz. 12:00 w „Domu Bankietowym 21”, ul. Mogielnicka 111, 05- 600 Grójec lub w dodatkowym terminie o godz. 12:30.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków.
  3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
  4. Przedstawienie oraz zatwierdzenie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”.
  5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Wybór Komisji:
    1. Mandatowo – Skrutacyjnej,
    2. Wnioskowej,
    3. Wyborczej.
  7. Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu z działalności Banku za rok 2017 oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrania Grup Członkowskich, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
  8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za rok 2017 zawierające ocenę działalności Banku oraz informację o wynikach oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku.
  9. Przedstawienie wyników:
    1. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu,
    2. oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”.
  10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  11. Dokonanie oceny kwalifikacji członków jak i całej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za rok 2017.
  12. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jasieńcu w 2017 roku,
    2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku,
    3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za 2017 rok,
    4. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Panu Dariuszowi Dylickiemu,
    5. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Pani Barbarze Leszczyńskiej,
    6. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Pani Barbarze Górskiej,
    7. oceny kwalifikacji Pani Teresy Wójcik Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
    8. oceny kwalifikacji Pani Marioli Ucinek Sekretarz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
    9. oceny kwalifikacji Pana Kazimierza Mikos Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
    10. oceny kwalifikacji Pana Romana Majak Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
    11. oceny kwalifikacji Pana Piotra Galeja Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
    12. oceny kwalifikacji Pana Andrzeja Muszyńskiego Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
    13. oceny kwalifikacji Pana Stanisława Kucharskiego Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
    14. kolegialnej następczej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za rok 2017,
    15. najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Jasieńcu może zaciągnąć,
    16. podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto wypracowanego w 2017 roku,
    17. podziału zysku z lat ubiegłych Banku Spółdzielczego w  Jasieńcu,
    18. planu i kierunków działalności w roku 2018,
    19. zatwierdzenia „Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”,
    20. zatwierdzenia „Procedury dokonywania Oceny Kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”,
    21. zatwierdzenia „Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”,
    22. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
    23. zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”,
    24. oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego,
    25. oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”,
    26. przystąpienia do IT BPS  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  13. Wybory Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu w kolejnej 4- letniej kadencji.
  14. Sprawy różne.
  15. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za rok 2017 (bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, sprawozdanie dodatkowe), opinia oraz raport biegłego rewidenta są udostępnione w sekretariacie Banku Spółdzielczego Jasieńcu, a w dniu Zebrania wyłożone będą do wglądu w sali obrad Zebrania Przedstawicieli.

W razie braku wymaganej obecności o godz. 12:00, Zebranie odbędzie się w dodatkowym terminie o godz.12:30 w tym samym dniu i miejscu bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-15 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1563
1 USD3.6320
1 CHF3.6595
1 GBP4.6453
więcej