Zebranie Przedstawicieli

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasieńcu informują, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 12:00 w „Domu Bankietowym 21”, ul. Mogielnicka 111, 05-600 Grójec lub w dodatkowym terminie o godz. 12:30.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie Uchwały.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”.
5. Zatwierdzenia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie Uchwały.
6. Wybór Komisji:
   1. Skrutacyjnej,
   2. odpowiedniości.
7. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania oraz przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej z badania listy obecności, zdolności do podejmowania Uchwał i prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu z działalności Banku za rok 2023 oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrania Grup Członkowskich, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
9. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za rok 2023 wraz z oceną: stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku, stosowania Zasad Ładu Wewnętrznego, samooceną Regulaminu Rady Nadzorczej, stosowania „Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej Banku”, działalności Banku oraz informacją o wynikach oceny pracy Członków Zarządu Banku.
11. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Baku Spółdzielczego w Jasieńcu w 2023 roku,
    2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku,
    3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za 2023 rok,
    4. oceny stosowania i przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu,
    5. oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za rok 2023,
    6. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu oraz skuteczności jej działania za rok 2023,
    7. najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Jasieńcu może zaciągnąć,
    8. podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto wypracowanego w 2023 roku,
    9. planu i kierunków działalności na rok 2024,
    10. zmian w Statucie Banku,
    11. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Panu Dariuszowi Dylickiemu,
    12. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Pani Małgorzacie Jaszczuk,
    13. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Pani Dorocie Gniadzik,
14. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników wtórnych indywidualnych ocen Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu;
    1. podjęcie Uchwał w sprawie wtórnej indywidulanej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu.
15. Przedstawienie oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu;
    1. podjęcie Uchwały w sprawie oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu. 
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za rok 2023 (bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informacja dodatkowa), sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, są udostępnione w sekretariacie Banku Spółdzielczego Jasieńcu, a w dniu Zebrania wyłożone będą do wglądu w sali obrad Zebrania Przedstawicieli.

W razie braku wymaganej obecności o godz. 12:00, Zebranie odbędzie się w dodatkowym terminie o godz.12:30  w tym samym dniu i miejscu bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.