Zebranie Przedstawicieli
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasieńcu informują, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się 23.06.2021 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej na II piętrze w siedzibie Banku Spółdzielczego w Jasieńcu przy ul. Wareckiej 44, 05- 604 Jasieniec lub w dodatkowym terminie o godz. 12:30.
Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch Członków oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie Uchwały;
- Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”.
- Zatwierdzenia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie Uchwały.
- Wybór Komisji:
- Skrutacyjnej,
- odpowiedniości,
- Zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu” oraz podjęcie Uchwały;
- Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu z działalności Banku za rok 2020 oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrania Grup Członkowskich, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
- Przedstawienie informacji z lustracji pełnej przeprowadzonej w 2020r. i realizacji wniosków polustracyjnych;
- Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za rok 2020 wraz z oceną: 1) funkcjonowania „Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, 2) stosowania i przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu, 3) działalności Banku oraz informacją o wynikach oceny pracy Członków Zarządu Banku.
- Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i zbiorowej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu.
- Dyskusja nad sprawozdaniami.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jasieńcu w 2020 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za 2020 rok,
- przyjęcia wniosków polustracyjnych.
- oceny stosowania i przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu
- oceny funkcjonowania „Polityki wynagradzania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
- najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Jasieńcu może zaciągnąć,
- podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto wypracowanego w 2020 roku,
- planu i kierunków działalności na rok 2021,
- zatwierdzenia „Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”;
- zmian w Statucie Banku;
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Panu Dariuszowi Dylickiemu,
- udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Pani Małgorzacie Jaszczuk,
- udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Pani Barbarze Górskiej,
- oceny odpowiedniości Pana Wojciecha Szpak Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu;
- oceny odpowiedniości Pana Dariusza Cegłowskiego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
- oceny odpowiedniości Pani Marioli Ucinek Sekretarza Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
- oceny odpowiedniości Pani Zofii Rachubińskiej Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
- oceny odpowiedniości Pani Teresy Szulczyk Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
- oceny odpowiedniości Pana Grzegorza Walendziak Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
- oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu,
- Sprawy różne.
- Zamknięcie obrad.
Informujemy, że protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za rok 2020 (bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informacja dodatkowa), sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, są udostępnione w sekretariacie Banku Spółdzielczego Jasieńcu, a w dniu Zebrania wyłożone będą do wglądu w sali obrad Zebrania Przedstawicieli.
W razie braku wymaganej obecności o godz. 12:00, Zebranie odbędzie się w dodatkowym terminie o godz.12:30 w tym samym dniu i miejscu bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli.