Zebranie Przedstawicieli

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasieńcu informują, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się 10 czerwca 2025 r. (wtorek) o godz. 12:00 w „Domu Bankietowym 21”, ul. Mogielnicka 111, 05-600 Grójec lub w dodatkowym terminie o godz. 12:30.

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie Uchwały.
4. Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jasieńcu” oraz podjęcie Uchwały.
5. Zatwierdzenia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie Uchwały.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania oraz przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej z badania listy obecności, zdolności do podejmowania Uchwał i prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu z działalności Banku za rok 2024 oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrania Grup Członkowskich, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2024 rok.
9. Przedstawienie informacji z realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za rok 2024, w tym informacji o funkcjonowaniu Komitetu Audytu, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku, Zasad Ładu Wewnętrznego, oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania oraz informacja o wynikach oceny pracy Zarządu Banku.
11. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz samooceny skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r oraz podjęcie Uchwały.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za 2024 rok,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2024 roku,
    c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za 2024 rok,
    d) oceny stosowania i przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu,
    e) oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za rok 2024,
    f) najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Jasieńcu może zaciągnąć,
    g) podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto wypracowanego w 2024 roku,
    h) planu i kierunków działalności na rok 2025,
    i) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Panu Dariuszowi Dylickiemu,
    j) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Pani Małgorzacie Jaszczuk,
    k) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Pani Dorocie Gniadzik,
    l) zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że protokół z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za rok 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta są udostępnione w sekretariacie Banku Spółdzielczego Jasieńcu.

Zgodnie z § 24 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. w tym samym lokalu i dniu o godz. 12.30.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.