OGŁOSZENIE
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasieńcu zapraszają
na Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się 27 maja 2026 r. (środa) o godz. 10:00
w Hotelu La Terrazza, ul. C.K.Norwida 6/8, 05-600 Grójec
lub w dodatkowym terminie o godz. 10:30.
Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Prezydium Zebrania Przedstawicieli oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
- Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie Uchwały.
- Przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jasieńcu” oraz podjęcie Uchwały.
- Zatwierdzenie „Regulaminu wyborów członków i odwołania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu” oraz podjęcie Uchwały.
- Zatwierdzenia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie Uchwały.
- Wybór Komisji:
- Skrutacyjnej,
- odpowiedniości,
- Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji Zebrania oraz przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej z badania listy obecności, zdolności do podejmowania Uchwał i prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
- Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Jasieńcu.
- Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu w kolejnej 4-letniej kadencji 2026-2030.
- Zgłaszanie Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu.
- Złożenie przez zgłoszonych Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu wypełnionych formularzy oceny odpowiedniości i ich ocena przez Komisję ds. odpowiedniości w przedmiocie spełniania wymogów odpowiedniości określonych w „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu”.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu z działalności Banku za rok 2025 oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrania Grup Członkowskich, przedstawienie sprawozdania finansowego za 2025 rok.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Banku informacji z realizacji wniosków polustracyjnych.
- Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za rok 2025, w tym informacji o funkcjonowaniu Komitetu Audytu, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku, Zasad Ładu Wewnętrznego, oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania oraz informacja o wynikach oceny pracy Zarządu Banku.
- Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz samooceny skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r oraz podjęcie Uchwały.
- Dyskusja nad sprawozdaniami.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za 2025 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za 2025 rok,
- oceny stosowania i przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu,
- oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Jasieńcu za rok 2025,
- najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Jasieńcu może zaciągnąć,
- podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto wypracowanego w 2025 roku,
- planu i kierunków działalności na rok 2026,
- zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu”,
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Panu Dariuszowi Dylickiemu,
- udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Pani Małgorzacie Jaszczuk,
- udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu – Pani Dorocie Gniadzik,
- przystąpienia do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka w Warszawie,
- wyboru przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Jasieńcu na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, na 4-letnią kadencję.
- Wolne wnioski.
- Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości w sprawie wyników wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i indywidualnej oceny pierwotnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, podjęcie stosownych uchwał.
- Wybory członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu w kolejnej 4- letniej kadencji.
- Ogłoszenie wyniku wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu.
- Przedstawienie przez Komisję ds. odpowiedniości wyników oceny zbiorowej nowo wybranej Rady Nadzorczej i podjęcie przez Zebranie Przedstawicieli Uchwały w sprawie zatwierdzenia tej oceny.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu na lata 2026-2030.
- Zamknięcie obrad.
Informujemy, że protokół z ubiegłorocznego Zebrania Przedstawicieli, sprawozdanie finansowe Banku za rok 2025 wraz z opinią biegłego rewidenta są udostępnione w sekretariacie Banku Spółdzielczego Jasieńcu.
Działając na podstawie § 24 ust.2-4 w związku z § 23 ust. 4 Statutu Banku, Zarząd informuje, że w przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 27.05.2026 r. o godz. 1000 mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. 27.05.2026 r. o godz. 1030. Zebranie Przedstawicieli w drugim, określonym wyżej terminie, będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
Członkowie Banku zamierzający kandydować na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasieńcu są zobowiązaniu złożyć w Banku do 12.05.2026r wypełniony formularz oceny odpowiedniości wraz z zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Formularze oceny odpowiedniości są dostępne w sekretariacie Banku.
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Jasieńcu